找回密码
 立即注册
7hzc4u21v1 新手上路

大量收买银行卡为境外赌博公司“洗钱”芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司一犯罪团伙被摧毁

1 / 896

1

主题

1

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2021-5-8 00:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新安晚报 安徽泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司网 大皖客户端讯 一边在国内大举不法开办买卖银行卡,一边为境外赌博公司停止资金结算等“洗钱”活动。他们以为自己“犯罪经历”丰富,可以回避公安机关侦察冲击,却不想早已被警方牢牢锁定。克日,芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司市弋江警方摧毁了一个占据在芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司当地操纵买卖银行卡实施“洗钱”的犯罪团伙,前后抓获11名怀疑人,收缴大量作案工具,斩断了一条芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司至菲律宾的销售银行卡和资金结算通道。

2020年11月中旬,弋江警方经过案件线索发现一个绰号为“山公”的人在芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司当地大举收买银行卡,在相关部分的大力支持下,经过近两个月的循线侦察、深挖扩线,一个以张某为首的买卖银行卡犯罪团伙浮出水面。观察发现,该团伙与厦门泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司上线慎密联系,在芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司、巢湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司等地大举收买银行卡套件,前后在芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司市伊顿津桥、柏庄丽城、万达广场、伟星城等多个小区搭建工作室,继而为菲律宾赌博公司停止资金结算等“洗钱”活动。

2021年1月14日早晨,在芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司市公安局相关部分的指导和参战下,弋江警方抽调50余名警力,展开冲击不法销售银行卡“春风-Ⅰ”行动。行动中,警方多个抓捕组在厦门泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司、芜湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司、巢湖泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司等地集合收网,前后抓获11名怀疑人,现场收缴银行卡80余张,手机30余部,电子U盾49套,各式电脑10台。

经审判,犯罪怀疑人张某照实供述了其在泰国打工时代熟悉了东南亚某赌博团体内一个名为“大宝”的人,张某返国后受“大宝”指使,在国内成长多个下线团伙,为其地点的境外赌博团体供给银行卡和资金结算通道的犯罪究竟。今朝,以张某为首的11名犯罪怀疑人被采纳刑事强迫办法,案件正在进一步打点傍边。

任佳 新安晚报 安徽泉州泉州鲜花饼有限公司鲜花饼有限公司网 大皖客户端记者 孙芮
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2021-5-8 00:56:20 | 显示全部楼层
听上去好高大上的犯罪啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

最好的茶叶都在这里

在这里,你可以找到最好的茶叶

多维度在线交流 新房独家优惠 线上预约线下线上

扫码下载APP
免费赠送红包